Малокарачаевским районным судом Карачаево-Черкесской Республики вынесен приговор в отношении должностного лица Б. за совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана,совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере;ч. 1 ст. 187 УК РФ (9 преступлений) - как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств;  п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ - легализация(отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами,приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами,совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Судом установлено, что  ранее судимая Б., являясь генеральным директором ООО «Аква», в июне 2013 года заключила в ПАО «Сбербанк» договор банковского счета, согласно которому Банк открыл для ООО «Аква» расчетный счет в валюте РФ и обязался осуществлять расчетно-кассовое обслуживание данного Общества. Б., в третьей декаде июня 2020 года, с целью личного обогащения,действуя умышленно, реализуя свой преступный корыстный умысел, с использованием своего служебного положения, разработала преступную схему, направленную на систематическое хищение денежных средств с расчетного счета ООО «Аква» в особо крупном размере, путём обмана,  которая заключалась в создании фиктивных документов (платежные ордера), являющихся основанием для перечисления денежных средств на счета подконтрольных ей банковских карт, с указанием  заведомо ложных сведений об основаниях платежей - выдачу заработной платы лицам, которые в ООО «Аква» фактически не работали, либо реальную заработную плату получали наличными денежными средствами в кассе общества. Во исполнение своего преступного умысла, Б. обратилась к ранее знакомым ей гражданам, неосведомленным о преступных намерениях Б., у которых в пользование получила открытые на их имена в ПАО «Сбербанк» банковские карты и реквизиты банковских счетов, необходимые для будущих перечислений похищаемых денежных средств.Тем самым, похитила путем обмана указанные денежные средства на общую сумму 11 978 275,70 рублей, причинив ООО«Аква» имущественный ущерб в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимая признала вину частично.

Суд признал Б. виновной в совершении указанный преступлений, путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору и по ранее вынесенному приговору, окончательно назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 250 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления и муниципальных предприятиях, учреждениях и организациях на 1  год. 

Гражданский иск представителя ООО «Аква» удовлетворен. С Б. в пользу ООО «Аква» взыскано 11 978 275 рублей 70 копеек в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.